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　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“九州通”）向特定对象发行优先股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对九州通控股孙公司参与设立产业基金暨关联交易事项发表核查意见，具体情况如下：

　　为促进公司旗下产业孵化器发展，加大公司在创新医疗器械、医疗人工智能等新兴产业的战略布局，公司控股孙公司九州众创孵化器于近日和武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉光创基金”）、北京点金及楚昌私募基金签署《武汉市楚昌通达产业投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“本协议”），各方共同投资在武汉光谷设立楚昌通达基金，该基金主要投资于创新型医疗器械、消费医疗、生命科学服务、生物制药等领域。

　　楚昌通达基金的认缴出资总额为14,000万元，其中九州众创孵化器作为有限合伙人共认缴出资1,000万元，认缴出资占比7.14%；武汉光创基金作为有限合伙人认缴出资4,000万元，认缴出资占比28.57%；北京点金作为有限合伙人认缴出资8,800万元，认缴出资占比62.86%；楚昌私募基金作为普通合伙人、执行事务合伙人认缴出资200万元，认缴出资占比1.43%（产业基金尚处于设立募集阶段，公司及其他合伙人的出资规模和份额比例以在中国证券投资基金业协会完成备案登记的最终结果为准）。楚昌私募基金、北京点金是公司控股股东楚昌投资集团有限公司的下属控股企业，且北京点金为公司持股5%以上的大股东，故本次共同投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资暨关联交易事项无需提交董事会和股东会审议。

　　为免疑义，任何一个有限合伙人未能签署本协议，不影响本协议生效并对其他合伙人产生有效的约束力，只要已经签署的合伙人达到《合伙企业法》规定的设立合伙企业的最低合伙人人数条件且经普通合伙人同意。若任何一个有限合伙人未能签署本协议，其他签署的有限合伙人共同在此同意普通合伙人对本协议中与此紧密相关的条款和内容（包括但不限于合伙企业的认缴出资总额、各合伙人的认缴出资比例）进行修改，经已签署本协议的全体合伙人书面确认后生效。

　　本次投资符合公司经营发展和战略规划的需要，武汉光谷是国家生命健康产业高地，有限合伙人武汉光创基金位于武汉光谷，公司参与本次产业基金设立，能发挥自身产业资源优势，与武汉光创基金合作共建光谷生命健康产业孵化平台，打造“投资+产业+孵化”的闭环，也促进公司旗下产业孵化器发展；同时，公司通过产业基金布局创新医疗器械、医疗人工智能等前瞻性新兴产业，挖掘、孵化和赋能符合公司新产品战略及数字化战略的优质项目，进一步提升公司核心竞争力，有利于公司长期可持续发展。